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盘点非法集资常见形式-【新闻】

发布时间:2021-04-06 01:56:43 阅读: 来源:加油机厂家

近日,中央高层3日内曾两次提及“打击非法集资”,可见对该类事件的高度重视。回首即将过去的2015年,互联网金融行业快速发展的同时也有弊端存在,那就是没有遏制非法集资类案件的频繁发生,导致市场结构紊乱。那么,合理规避非法集资是我们急需要学习的。

实际上,非法集资远不止以P2P或互联网金融的名义出现,可以说它在不同的时代也有不同的表现形式。根据《南方法制报》报道,从广东省公安机关近期破获的案件来看,非法集资案件主要有以下几种常见形式:

(一)在市区重点部位派发传单,通过免费旅游、赠送小礼品等方式引诱群众,特别是游说中老年群体到公司参观、听课,以扩大生产经营规模、加快企业发展步伐等为由,以投资保健品、粮油食品等项目,与投资者签订《资产担保借款合同》等,许诺20%~30%的高额历史预期年化收益进行非法集资。

(二)利用在区域股权(托管)交易中心挂牌的公司引诱社会公众投资,宣称为境外实力雄厚集团在境内的分支机构,编造吸引人的投资增值项目,许诺高额历史预期年化收益,承诺借款到期一次性返还本金,进行非法集资。

(三)利用投资连锁酒店,将酒店经营预期年化收益权承包给投资者,投资者按投资额获取酒店预期年化收益分配权,合作承包期内可获得投资金额20%以上年利润历史预期年化收益,分期退还本息,进行非法集资。

(四)利用O2O(线上、线下一体化)互联网创新项目,声称将线上的消费者带到现实商店中,让互联网成为线下交易的前台,以经营进口商品获得高增长为契机,引诱群众签订加盟网店投资合同,成为公司投资人及网站会员,许诺高额回报,进行非法集资。

(五)假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的借款项目、标的为自身融资,投资者的资金直接进入不法分子的私人账户,募集的资金用于不法分子投资房地产、股票、期货或以高额利息放贷赚取利差。

(六)开设股权投资基金管理公司,宣称该公司经营项目经过国家相关部门认证,并以该项目得到了国家相关部委的支持、拨款为幌子,对投资者承诺高额回报,实施非法集资。

(七)假借金融机构工作人员、社会成功人士的身份,以帮客户开展银行验资、打资金流水、办理信贷“过桥”等银行业务为借口,承诺支付高额利息,进行非法集资。

此外,近期一些假借民间资金互助、合作社等方式的金融活动也非常盛行,相关监管机构多次警示风险。比如近期多部委警示的以“金融互助”为名的行为,其常见的的名目就有:“XX 金融互助社区”、“XX 金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社区”、“XX财富互助平台”等。

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